EE.UU. sanciona red ligada al CJNG; México bloquea cuentas bancarias
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su participación en un esquema de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México. De manera paralela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó las cuentas bancarias de los involucrados como parte de una acción coordinada entre ambos países.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red habría utilizado empresas fachada, documentación aduanera falsificada y otras operaciones financieras para favorecer al grupo criminal, considerado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.
EE.UU. identifica una red de contrabando de combustible
Según la investigación del Departamento del Tesoro, los sancionados participaron en un esquema para introducir combustible de manera irregular a México, utilizando documentación falsa para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las autoridades estadounidenses señalaron que, además del contrabando transfronterizo de hidrocarburos, la red habría recurrido a la creación de empresas fantasma, falsificación de documentos aduaneros y otras operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos y facilitar las actividades ilícitas.
¿Quiénes fueron sancionados?
Uno de los principales señalados es Óscar Guillermo Juraidini Silva, a quien el Departamento del Tesoro identifica como uno de los operadores financieros del CJNG.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, presuntamente creó y administró empresas fachada para facilitar el transporte ilegal de combustible entre ambos países y falsificó documentos aduaneros para ocultar la naturaleza de las importaciones.
El informe también sostiene que las operaciones generaban decenas de millones de dólares anuales, recursos que presuntamente beneficiaban a la estructura financiera del CJNG.
Las empresas vinculadas a Juraidini Silva son:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes
- OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd, con sede en Reino Unido.
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México y de presuntamente realizar pagos ilícitos a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.
Las empresas atribuidas a Ruiz Villagómez son:
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Hacienda bloquea cuentas en México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica el congelamiento de sus cuentas y operaciones dentro del sistema financiero mexicano.
La dependencia explicó que la decisión fue resultado de un análisis fiscal, financiero y corporativo realizado sobre las personas y empresas señaladas por las autoridades estadounidenses.
Asimismo, precisó que la medida también alcanza a nueve personas adicionales previamente sancionadas por el Departamento del Tesoro.
Buscan frenar el financiamiento del robo de hidrocarburos
En su comunicado, la SHCP indicó que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir las estructuras financieras relacionadas con el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos, una actividad conocida comúnmente como huachicol.
La dependencia señaló que el objetivo del bloqueo es proteger la integridad del sistema financiero mexicano e impedir que sea utilizado para operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita.
Además, destacó que la coordinación bilateral busca fortalecer los mecanismos internacionales de combate al lavado de dinero y reducir las fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas.